Банклар қандай ҳолатларда жисмоний шахслардан шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт, ID карта ёки уларнинг ўрнини босадиган ҳужжат) сўраши мумкин?

➖ Банк ҳисобварағини (омонатни) очиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

➖ банк картасини олиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

➖ тижорат банки томонидан эмиссия қилинган қимматли қоғозларни харид қилиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

➖ кредит олиш ёки банк депозит ячейкаларида қимматбаҳо буюмларни сақлаш хизматларидан фойдаланиш учун мурожаат қилганда;

➖ БҲМнинг 100 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада мижозлар томонидан банк кассаларидан бошқа банк томонидан берилган банк карталари орқали нақд чет эл валютаси олинишида;

➖ эквиваленти 100 АҚШ долларидан ошган миқдорда чет эл валютасининг сотиб олиниши;

➖ БҲМнинг 500 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада банк ҳисобварағини очмасдан ёки ҳисобварақдан фойдаланмасдан, операцияларни амалга оширишда;

➖ БҲМнинг 36 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада ички электрон пул ўтказмалари юборишда.